Nacionales

Una pareja de esposos es acusada de robo de identidad y falsificación en operación Calamar

Una pareja de esposos es acusada de robo de identidad y falsificación dentro de la operación Calamar. Se trata de Yajaira Brito Encarnación y su esposo, Ramón David Hernández.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción de Calamar, se les vincula con usar indebidamente los datos de los fenecidos Danilo Siprian Leiva, Marcos A. Martínez Paulino, José López Rodríguez, Juan De Jesús Pérez Mojica, Ramón Cott Trujillo, Manuel Altagracia Pérez Mojica y Virgilio Valera, en documentos falsificados que fueron usados para estafar al Estado Dominicano con RD$553,160,000.00.

El documento judicial indica que la pareja de esposos se asoció para constituir una compañía mediante la cual usurparon la propiedad de tres parcelas declaradas de utilidad pública ubicadas en la franja malecón pertenecientes a dos razones sociales conocidas como Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A y El Algodonal C. por A., ¨falsificando y haciendo uso de documentos falsos para acreditar que su compañía era la legítima propietaria de las parcelas reclamadas en pago por expropiación¨.

Según el Ministerio Público, de los más de 500 millones de pesos fueron cedidos más de 408 millones a la estructura criminal utilizada por el imputado Donald Guerrero, para adueñarse de parte del dinero que desde el Ministerio de Hacienda era pagado por concepto de expropiación¨.

Por otro lado, en 2017 los imputados Roberto Santiago Moquete, Ramón David Hernández y Yahaira Encarnación Brito, presuntamente se asociaron para, a través de maniobras fraudulentas, realizar la transformación de las compañías Finca de Recreo Villa Mella, S.A. y Desarrollos Rurales S.A., pasándolas a su nombre, así como la constitución de una nueva compañía con el nombre de Inmobiliaria Santa Bárbara S.R.L., con el fin de usurpar la personería jurídica de la compañía original Inmobiliaria Santa Bárbara S.A.

¨El imputado Ramón David Hernández en asociación de malhechores con su esposa, la imputada Yahaira Brito Encarnación o Yahaira Brito Evangelista, el fenecido Víctor Fermín Sepúlveda Aristy y otras personas que están siendo objeto de investigación, con el único fin de suplantar la personería jurídica de las sociedades El Algodonal C. por A., y la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A., en fecha siete (7) de marzo del año 2017 constituyó la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., con la cual usurpó los derechos reales que tenían sobre las parcelas 74-C, 142-C y 214-B del DC 2, del Distrito Nacional, las hoy víctimas, razones sociales El Algodonal C. por A., y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A¨, describe el documento.

Según la solicitud, el imputado Ramón Hernández, quien trabajó en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, tuvo acceso a información privilegiada de las compañías que tienen inmuebles y se han mantenido inactivas durante muchos años (perdiendo en consecuencia el Registro de Nombre en la ONAPI, y poseen desactualizado el Registro Mercantil), y preparó con esas informaciones la documentación necesaria para implementar procesos de transformación de compañía, en unos casos, o constituir una nueva compañía con nombre comercial similar, ¨todo esto con el fin de apropiarse indebidamente de los inmuebles registrados a favor de esas compañías inactivas¨.

Vinculación con Donald Guerrero

El Ministerio Público explica que ¨ya armado el muñeco de un expediente para justificar el pago de los fondos que requerían la estructura corrupta organizada y dirigida por el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz el mismo le fue remitido por el fenecido, Emilio César Rivas Rodríguez, a su requirente ministro de Hacienda, a través de la comunicación 000664 de fecha veintiséis (26) de mayo del 2020 (que no se encuentra registrada en la Dirección General de Bienes Nacionales), para fines de pago por supuesta Declaratoria de Utilidad Pública, a favor de la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., representada por el imputado Ramón David Hernández¨.

Sin embargo, en solo tres días laborables de haber recibido el expediente, Donald Guerrero ordenó el pago 553,160,000.00.

¨No obstante, de los 553,160,000.00 acordado entre la Dirección General de Bienes Nacionales y la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., a esta última no se le transfirió ni un céntimo, puesto que dicha empresa ni cuenta bancaria posee; sin embargo, por su participación en los hechos, el imputado Ramón David Hernández se lucró ilícitamente con 133, 821,600.00, que fueron depositados en su cuenta personal núm. 1680115898, del Banco de Reservas¨, señala el MP.

El documento indica que además de Ramón David Hernández también se beneficiaron  Agustín Mejía Ávila, abogado de la oficina del imputado Ángel Lockward, con 55,316,000;  Marcos Antonio Martínez Hernández, en igual proporción que Agustín Mejía Ávila, es decir, 55,316,000.00. Además, la razón social BTX Dominicana, S.R.L., cuyo representante es Álvaro Jiménez, con 287,643,200.00 y Pedro Ma. De la Altagracia Veras, con 10,000,000.

La solicitud describe  que en esta investigación se ha determinado que Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Agustín Mejía Ávila, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola y Emir José Fernández de Paola, están vinculados en el entramado de corrupción cuya participación fue vital para lograr los libramientos emitidos por el Ministerio de Hacienda.

Durante el allanamiento a su vivienda, le fueron decomisados un vehículo marca Toyota Fortuner y al menos 128,000 en efectivo.Tags

5 comentarios en «Una pareja de esposos es acusada de robo de identidad y falsificación en operación Calamar»

  • เพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาเว็บเกมสล็อตออนไลน์ที่ได้มาตราฐานสากล และไม่เคยมีประวัติการโกงเงินในปี 2021 ที่ได้เปิดให้เล่นSlot Online ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมค่ายสล็อตในเว็บเดียว ไม่ว่าจะเป็นค่ายดังอย่างสล็อต22 ซึ่งทางเรานั้นเป็นเว็บสล็อตที่ได้มาตราฐานสากลที่มีเกมslot vipแตกง่าย ภาพเอฟเฟคอักแน่น เพื่อนๆจะรู้สึกสนุกเพลิดเพลินในการเล่นสล็อตตลอดเวลาในการเล่น ซึ่งเพื่อนๆสามารถร่วมสนุกกับสล็อตเว็บหลักที่มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า 200 เกมและอีก 200 รูปแบบในการเล่น โดยเกมสล็อตออนไลน์ของเรานั้นเป็นเกมสล็อตมือถือที่สามารถเล่นได้ผ่านหน้าเว็บ หรือเพื่อนๆสามารถเล่นผ่านแอพพลิเคชั่นกับเราก็ได้เรามีการสอนโหลด LIVE22พร้อมการติดตั้ง รวดเร็วทันใจลงเสร็จเล่นได้เลยเพียง 5 นาทีเท่านั้น ซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเล่นสล็อตออนไลน์แตกง่ายจากทางค่ายนี้เราก็มีทางเข้า LIVE222TH โดยทางเรานั้นรองรับทุกระบบปฎิบัติการไม่ว่าจะเป็น IOS หรือ ANDRIOND
    ก็สามารถเล่นได้หมด ทางเราเปิดให้บริการslot machineตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดราชการ เปิดประสบการณ์เล่นกับเราได้แล้ววันนี้ โดยทางเราเว็บใหญ่สล็อตมีระบบทดลองเล่นเกมสล็อตให้เพื่อนๆได้ลองเฃล่นก่อนลงเงินเดิมพันจริง ที่มีทั้งโปรโมชั่นสล็อต ฟรีเครดิตให้เพื่อนๆได้เลือกใช้เลือกเล่นมากมาย
    ซึ่งทางค่ายเกมLIVE22 SLOTของเรานั้นมีระบบฝาก-ถอน
    อัตโนมัติรวดเร็วทันใจภายใน10 วินาที สามารถทำธุรกรรมฝากถอนAUTOที่สามารถทำรายการได้ด้วยตัวเองไม่ต้องส่งสลิปให้แอดมินอีกต่อไป รวดเร็วทันใจแน่นอน มาเปิดประสบการณ์เล่นslot vipได้ทุกวัน หรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากติดตามข่าวสารสล็อตออนไลน์เราก็มีบทความข่าวสารสล็อตที่มีข้อมูลดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสูตรเล่นสล็อตเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รางวัลจากสล็อตออนไลน์ สามารถสมัครสมาชิกเล่นสล็อตกับทางเว็บเกมสล็อต พร้อมรับโปรโมชั่นสล็อตต่างๆมากมายตลอด
    24 ชั่วโมง ทางเราค่ายเกมSLOTLIVE22ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ ใส่ใจสมาชิกทุกท่านเสมือนครอบครัวแน่นอน
    ทางเข้าLIVE22

  • Hello,

    Do you struggle with creating high-quality videos that capture your audience’s attention?

    Are you frustrated with the complicated and time-consuming process of video editing?

    We understand your pain, and that’s why we created Pictory – the AI-powered video editing tool that simplifies the process for you.

    Say goodbye to the hassle of video editing and hello to effortless, professional-looking videos that elevate your brand.

    Click here to see how Pictory can revolutionize your video marketing game.

    simplevideobot.com

    Regards,

    Glenda

    224 Westwood Cir., Dalton, GA 30721
    Unsubscribe:
    optoutforever.com/?site=panterainformativa.com

  • Hello,

    Do you struggle with creating high-quality videos that capture your audience’s attention?

    Are you frustrated with the complicated and time-consuming process of video editing?

    We understand your pain, and that’s why we created Pictory – the AI-powered video editing tool that simplifies the process for you.

    Say goodbye to the hassle of video editing and hello to effortless, professional-looking videos that elevate your brand.

    Click here to see how Pictory can revolutionize your video marketing game.

    videoswithbots.com

    Regards,

    Glenda

    224 Westwood Cir., Dalton, GA 30721
    Unsubscribe:
    optoutforever.com/?site=panterainformativa.com

Los comentarios están cerrados.