Los ‘dealers’ son el sector más sancionado por ley de lavado
Los comercializadores de vehículos son el sector más sancionado del país por infracciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, seguido por empresas constructoras e inmobiliarias, que ha llevado a las autoridades a imponer sanciones que oscilan entre los 300,000 pesos hasta los 13.9 millones.
De una lista de 48 resoluciones sancionadoras desde 2021, contra firmas y personas, por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por violaciones a la legislación, la mayoría de ellas calificadas como leves, 36 fueron contra dealers o concesionarios, nueve a constructoras, una empresa de servicios inmobiliarios y otra de contabilidad y una persona física vinculada a la joyería.
