Bancos garantizan transparencia de las operaciones y la seguridad de la prevención de lavado

Ramón Guzmán, especialista en prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, explicó las distintas formas de lavado de dinero, el tema de sobornos nacional y transnacional, y las debidas diligencias que hacen los bancos para garantizar la transparencia de las operaciones y la seguridad de la prevención en el sistema.

Dijo que entre 15 y 20 años atrás los lavadores intentaban colocar sus fondos en las entidades financieras, pero ya las entidades financieras han hecho un ejercicio importante de crecimiento, madurez y de inversión en fortalecer sus procesos de cumplimiento.