DGII revela que realizó 47 supervisiones a sectores en riesgo de lavado de activos

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) conmemora hoy la celebración del Día de Prevención contra el Lavado de Activos con un dato revelador. En este último año realizó 47 supervisiones a sujetos obligados de distintos sectores, con un enfoque basado en riesgos y ha aplicado cuatro multas.

  Entre 2021 y 2022 hay siete sanciones definitivas publicadas por la DGII en su portal por un valor de más de RD$5.1 millones en su conjunto. Las mayores saciones en valor fueron aplicadas a tres empresas en 2021, cuyas multas graves y leves son de RD$1.3 millones cada una. En 2022 hay cuatro sanciones levesdefinitivas cuyas multas son de un valor de RD$300,000 cada una.

 Estas empresas están ubicadas en los sectores de inversiones inmobiliarias, en ventas de vehículos de motor y en construcción.